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    詐騙方式和手法不斷翻新 民警提醒一手交錢一手交貨也要當心
    發(fā)布時間:2024-07-30 08:47:44    

      俗話說“耳聽為虛,眼見為實”,但互聯(lián)網(wǎng)時代,眼見真的為實嗎?你以為和你見面交易取錢的是投資合伙人,其實他只是臨時雇用的跑腿。

      據(jù)了解,近年來,公安部聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,持續(xù)組織開展“云劍”“斷卡”“斷流”“拔釘”和打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等一系列打擊行動,打擊治理工作取得明顯成效,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上升勢頭得到有效遏制。然而,詐騙分子一方面想方設(shè)法逃避公安機關(guān)的打擊,另一方面不斷翻新詐騙方式和手法,犯罪形勢依然嚴峻復(fù)雜。

      線上交易 線下交錢

      輕信當面交易結(jié)果損失慘重

      近日,樂清的陶女士在網(wǎng)上認識一個人,教她在指定網(wǎng)站用虛擬幣投資各種理財產(chǎn)品。對方告知陶女士,網(wǎng)站不需要轉(zhuǎn)賬,并介紹一個賣幣“工作人員”給她。和其他交易平臺不同,賣幣人現(xiàn)場交易并上門拿錢,陶女士以為一手交錢一手交貨比較可靠,確認虛擬幣到賬之后放心將錢交給對方,同樣的操作,在小區(qū)門口進行了數(shù)次。直到最近,她跟朋友聊天時,才發(fā)現(xiàn)虛擬幣是假的,損失慘重。

      民警介紹,在該套路中,詐騙分子往往通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺搜索被害人并添加好友,冒充“高富帥”“軍人”“投資專家”等身份與被害人建立關(guān)系,以有“特殊資源”“平臺有漏洞”可獲得高額回報等理由,鼓動受害人參與投資。充值方式改為購買虛擬幣,但又稱有關(guān)部門對虛擬幣管控嚴格,線上轉(zhuǎn)賬容易被凍結(jié)銀行卡,改為線下安排專人到其家中或指定地點取現(xiàn)金。

      相似的套路也發(fā)生在王先生身上。王先生長年經(jīng)營金店,近日有人加他好友想買4根50克的金條,但因本人沒時間過來拿,要安排朋友過去代取貨。王先生看到生意上門,沒有多想,就把賬號提供給對方,讓對方先轉(zhuǎn)錢再拿貨。錢很快到賬,王先生按約定將黃金交給了過來取貨的人。萬萬沒想到,一天后,王先生的收款賬號被凍結(jié)。經(jīng)了解,打到王先生賬戶上購買金條的錢竟然全部來自外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的轉(zhuǎn)賬。

      民警介紹,該套路中詐騙分子選擇購買方便變現(xiàn)的商品(如黃金、煙酒、現(xiàn)金鮮花禮盒或蛋糕等),讓商戶提供銀行卡號,線上轉(zhuǎn)賬后,安排跑腿上門取貨。商戶收到的“貨款”實際上是電詐案件的“贓款”。就這樣,商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子洗錢的工具,又面臨著退還贓款的局面,導(dǎo)致商戶遭受重大損失。

      民警提醒,線上轉(zhuǎn)賬要警惕,上門現(xiàn)金交易也要警惕。在大眾觀念中,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大多在線上進行,不會膽大到線下交易,因此騙子反其道而行之,更加具有迷惑性。市民在與網(wǎng)友或熟人交流時,如涉及投資交易,務(wù)必通過正規(guī)渠道核實平臺真實性,切勿盲目取現(xiàn)交易,莫因一時小利,成為詐騙分子洗錢的工具。若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常情況,應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料,配合警方調(diào)查。

      集群打擊 跨省協(xié)作

      為全國打擊電詐“一盤棋”提供溫州模板

      溫州市反詐中心不斷創(chuàng)新打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪戰(zhàn)術(shù),如“人員流技戰(zhàn)法”和“省域合作打擊模式”,實現(xiàn)從零星打擊到集群打擊再到跨省協(xié)作的迭代升級,為全國打擊電詐“一盤棋”提供溫州模板。

      近三年來,溫州公安共抓獲各類電詐犯罪嫌疑人1.8萬余人,破獲案件7600起,追繳返還群眾被騙資金3.8億余元。多次國內(nèi)外包機將犯罪嫌疑人從境內(nèi)外押回溫州偵辦案件,并公開懸賞通緝緬北電詐重要頭目,有力打擊和震懾了境外賭詐犯罪集團,在社會上引起廣泛熱議好評。

      在預(yù)警勸阻工作方面,溫州公安每天通過96110撥打預(yù)警電話1.2萬人次,上門勸阻3500余人,每年止付達365萬余元,第一時間對疑似正在被騙的群眾開展電話回訪和上門見面勸阻,確保實現(xiàn)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙精準預(yù)警、精確阻斷。

      此外,溫州市反詐中心與金融機構(gòu)建立了快速查詢、止付和凍結(jié)機制,針對現(xiàn)發(fā)的案件,通過接警止付機制,30秒內(nèi)將涉案賬戶上報,1分鐘完成銀行查詢,5分鐘查明資金流向,并立即開展資金凍結(jié)工作,全力與詐騙分子搶奪時間、保護群眾利益。近三年來,累計預(yù)警回訪1168萬人次,成功勸阻攔截14481起案件,避免群眾損失6.37億余元。 

    來源: 溫州日報    | 撰稿:記者 杜一川    | 責編:金雨馨    審核:張淵

    新聞投稿:184042016@qq.com    新聞熱線:13157110107    

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