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　　俗話說“耳聽為虛，眼見為實”，但互聯(lián)網(wǎng)時代，眼見真的為實嗎？你以為和你見面交易取錢的是投資合伙人，其實他只是臨時雇用的跑腿。

　　據(jù)了解，近年來，公安部聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，持續(xù)組織開展“云劍”“斷卡”“斷流”“拔釘”和打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等一系列打擊行動，打擊治理工作取得明顯成效，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上升勢頭得到有效遏制。然而，詐騙分子一方面想方設(shè)法逃避公安機關(guān)的打擊，另一方面不斷翻新詐騙方式和手法，犯罪形勢依然嚴峻復(fù)雜。

　　線上交易 線下交錢

　　輕信當面交易結(jié)果損失慘重

　　近日，樂清的陶女士在網(wǎng)上認識一個人，教她在指定網(wǎng)站用虛擬幣投資各種理財產(chǎn)品。對方告知陶女士，網(wǎng)站不需要轉(zhuǎn)賬，并介紹一個賣幣“工作人員”給她。和其他交易平臺不同，賣幣人現(xiàn)場交易并上門拿錢，陶女士以為一手交錢一手交貨比較可靠，確認虛擬幣到賬之后放心將錢交給對方，同樣的操作，在小區(qū)門口進行了數(shù)次。直到最近，她跟朋友聊天時，才發(fā)現(xiàn)虛擬幣是假的，損失慘重。

　　民警介紹，在該套路中，詐騙分子往往通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺搜索被害人并添加好友，冒充“高富帥”“軍人”“投資專家”等身份與被害人建立關(guān)系，以有“特殊資源”“平臺有漏洞”可獲得高額回報等理由，鼓動受害人參與投資。充值方式改為購買虛擬幣，但又稱有關(guān)部門對虛擬幣管控嚴格，線上轉(zhuǎn)賬容易被凍結(jié)銀行卡，改為線下安排專人到其家中或指定地點取現(xiàn)金。

　　相似的套路也發(fā)生在王先生身上。王先生長年經(jīng)營金店，近日有人加他好友想買4根50克的金條，但因本人沒時間過來拿，要安排朋友過去代取貨。王先生看到生意上門，沒有多想，就把賬號提供給對方，讓對方先轉(zhuǎn)錢再拿貨。錢很快到賬，王先生按約定將黃金交給了過來取貨的人。萬萬沒想到，一天后，王先生的收款賬號被凍結(jié)。經(jīng)了解，打到王先生賬戶上購買金條的錢竟然全部來自外省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人的轉(zhuǎn)賬。

　　民警介紹，該套路中詐騙分子選擇購買方便變現(xiàn)的商品（如黃金、煙酒、現(xiàn)金鮮花禮盒或蛋糕等），讓商戶提供銀行卡號，線上轉(zhuǎn)賬后，安排跑腿上門取貨。商戶收到的“貨款”實際上是電詐案件的“贓款”。就這樣，商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子洗錢的工具，又面臨著退還贓款的局面，導(dǎo)致商戶遭受重大損失。

　　民警提醒，線上轉(zhuǎn)賬要警惕，上門現(xiàn)金交易也要警惕。在大眾觀念中，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大多在線上進行，不會膽大到線下交易，因此騙子反其道而行之，更加具有迷惑性。市民在與網(wǎng)友或熟人交流時，如涉及投資交易，務(wù)必通過正規(guī)渠道核實平臺真實性，切勿盲目取現(xiàn)交易，莫因一時小利，成為詐騙分子洗錢的工具。若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常情況，應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料，配合警方調(diào)查。

　　集群打擊 跨省協(xié)作

　　為全國打擊電詐“一盤棋”提供溫州模板

　　溫州市反詐中心不斷創(chuàng)新打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪戰(zhàn)術(shù)，如“人員流技戰(zhàn)法”和“省域合作打擊模式”，實現(xiàn)從零星打擊到集群打擊再到跨省協(xié)作的迭代升級，為全國打擊電詐“一盤棋”提供溫州模板。

　　近三年來，溫州公安共抓獲各類電詐犯罪嫌疑人1.8萬余人，破獲案件7600起，追繳返還群眾被騙資金3.8億余元。多次國內(nèi)外包機將犯罪嫌疑人從境內(nèi)外押回溫州偵辦案件，并公開懸賞通緝緬北電詐重要頭目，有力打擊和震懾了境外賭詐犯罪集團，在社會上引起廣泛熱議好評。

　　在預(yù)警勸阻工作方面，溫州公安每天通過96110撥打預(yù)警電話1.2萬人次，上門勸阻3500余人，每年止付達365萬余元，第一時間對疑似正在被騙的群眾開展電話回訪和上門見面勸阻，確保實現(xiàn)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙精準預(yù)警、精確阻斷。

　　此外，溫州市反詐中心與金融機構(gòu)建立了快速查詢、止付和凍結(jié)機制，針對現(xiàn)發(fā)的案件，通過接警止付機制，30秒內(nèi)將涉案賬戶上報，1分鐘完成銀行查詢，5分鐘查明資金流向，并立即開展資金凍結(jié)工作，全力與詐騙分子搶奪時間、保護群眾利益。近三年來，累計預(yù)警回訪1168萬人次，成功勸阻攔截14481起案件，避免群眾損失6.37億余元。 

來源： 溫州日報    | 撰稿：記者 杜一川    | 責編：金雨馨    審核：張淵

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